Folketinget har netop vedtaget et lovforslag om ændring af straffeloven m.v., der har til formål at fremme indsatsen over for økonomisk kriminalitet.
Lovændringerne trådte i kraft den 01.07.2013
Blandt ændringerne er to væsentlige "justeringer" af hvidvasklovens kontantforbud, der har betydning for helt almindelige virksomheder.
Nye regler
Med regelændringen bliver personkredsen udvidet til at omfatte alle erhvervsdrivende bortset fra visse særlige erhvervsgrupper, som er undtaget (eksempelvis advokater, revisorer, ejendomsmæglere og virksomheder indenfor den finansielle sektor).
Herudover nedsættes den hidtidige beløbsgrænse fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Ingen erhvervsdrivende - bortset fra de i loven specifikt undtagne - må herefter modtage kontantbetaling på over 50.000 kr.
De nye regler betyder, at ikke kun erhvervsvirksomheders salg af genstande, men også f.eks. virksomheders levering af tjenesteydelser og salg af fast ejendom bliver omfattet af forbuddet mod at modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller mere.
De hidtidige regler om indbyrdes forbundne betalinger er ikke ændret. Det betyder, at en betaling ikke kan opdeles i rater, hvis den enkelte betaling er under kr. 50.000. Ved ratevis betaling vil de enkelte rater være indbyrdes forbundne, og kontantforbuddet vil derfor ramme tilfælde, hvor den samlede betaling udgør 50.000 kr. eller derover.
De gældende fastsættelser af bødestørrelsen i tilfælde af overtrædelse af reglerne er ikke ændret. Bøden vil som udgangspunkt fastsættes til 25 % af beløbet over beløbsgrænsen på 50.000 kr., som er modtaget i de enkelte handler, dog mindst 10.000 kr.
